印度警方对臭名昭著的加密货币庞氏骗局 GainBitcoin (庞氏骗局估计价值3亿美元)的调查正在迅速取得进展，有关部门表示，他们掌握了有关该欺诈性组织如何洗钱的 关键线索 。

 

据《印度快报》(Indian Express) 2018年7月13日报道，印度古吉拉特邦(Gujarat)警方正在积极调查这一规模达数亿美元的骗局。警方称，对主要被告Amit Bharadwaj的审讯，已有多起迹象表明，多年来大规模行动是如何发生的。

 

有趣的是，Bharadwaj被印度五个城市的犯罪部队审问，但毫无结果。然而，来自浦那的一个特别调查小组似乎在这方面取得了成功，因为他们从Bharadwaj和其他七个人那里获得了有价值的信息，这些人充当了代理人，他举办了投资研讨会，以诱骗不知情的投资者。

 

这一骗局是在2018年4月两份针对GainBitcoin的第一信息报告(FIRs)公布后曝光的，随后另一份信息报告被提交到另一个城市。在此之后，当局立即将该犯罪视为一个多城市的行动。

 

2018年5月，一名受害者在浦那抱怨比特币，当地警方在那里拘留了巴拉德瓦伊进行审讯。后来，Bharadwaj披露了这个行当如何设法将非法资金存放在中国、香港和迪拜，同时成功地避开了印度海关。

 

一名警官说：有关洗钱的线索已传达给执法部门。调查显示，Bhardwaj和他的助手建立了一个精心设计的传销系统，吸引投资者将比特币交给他，以保证更高的回报。这笔钱后来被转移到更大的国际市场和其他货币上。

 

该报告估计，这一骗局涉及5000多亿卢比，影响了印度超过8000人。（Bianews)