股票代码：股票简称：青山纸业公告号：Pro 2020-018
福建青山纸业有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
福建青山纸业有限公司第九届董事会第三次会议于2020年3月9日以书面形式通知，并于2020年3月13日上午以通讯方式召开。本次会议应投票董事11人，实际投票11人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议由公司董事长张先生主持，《关于向中国进出口银行福建省分行申请新增流动资金贷款额度的议案》审议通过。决议如下：
为了公司业务的顺利发展，保证公司生产经营资金的正常周转，同意公司向中国进出口银行福建省分行申请不超过1.2亿元人民币的新增营运资金贷款额度，期限不超过24个月，担保条件为无信用担保。
投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此宣布
福建青山纸业有限公司
董事会
2020年3月13日
股票代码：股票简称：青山纸业公告号：Pro 2020-019
福建青山纸业有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
福建青山纸业有限公司第九届监事会第三次会议于2020年3月9日以书面形式通知，并于2020年3月13日上午以通讯方式召开。本次会议应投票5名监事，实际投票5名监事，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司监事会主席郑明峰先生主持，《关于向中国进出口银行福建省分行申请新增流动资金贷款额度的议案》审议通过。决议如下：
为顺利开展公司业务，保证公司生产经营资金的正常周转，公司向中国进出口银行福建省分行申请新增不超过1.2亿元人民币的流动资金贷款，期限不超过24个月。
监事会认为，公司向银行申请流动资金贷款授信符合实际流动资金需求和资本成本控制计划，决策程序合规，不损害小股东利益。
投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此宣布
福建青山纸业有限公司
中西部及东部各州的县议会
2020年3月13日
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